瀋陽警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙 抓獲10名嫌犯

本文轉自：人民日報客戶端

近日，瀋陽市公安局於洪分局按照“清隱患、破積案、護穩定”百日攻堅行動部署要求，經過縝密偵查、深挖拓線，打掉一個盤踞在沈、專門從事“跑分”洗錢活動的犯罪團伙，10名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案。

2022年12月3日，於洪分局新型犯罪研究中心在工作中獲得線索：商某（男，20歲）在於洪區某銀行名下賬戶資金流水異常，該賬戶存在涉詐嫌疑。獲得線索後，於洪分局立即抽調精幹警力成立專案組全力開展工作。經過進一步工作，專案組民警確認商某具有從事“跑分”洗錢的重大犯罪嫌疑，並於12月3日17時許在於洪區某飯店內將其抓獲。

隨後，專案組民警以商某的供述為突破口，對商某參與的“跑分”洗錢犯罪行為進行深度研判，追查其團伙“上線”人員。經大量工作，最終一個以何某某（男，30歲）、安某某（男，31歲）為首的組織架構清晰、分工明確，專門為電信網路詐騙組織“跑分”洗錢的犯罪團伙浮出水面。

隨後，專案組對該犯罪團伙展開布控、伺機抓捕。經過3天的縝密偵查，專案組掌握了該犯罪團伙成員的活動軌跡和藏匿地點，並於12月6日在瀋陽市和平區、瀋河區、皇姑區等地先後將何某某、安某某等9名犯罪團伙成員全部抓獲，當場查獲贓款18萬餘元以及價值8萬餘元的虛擬貨幣。

經審訊，何某某等人供認了從事“跑分”洗錢的犯罪事實。經查，犯罪嫌疑人何某某、安某某二人在瀋陽租用多個日租房作為“工作室”和藏匿地點，利用境外社交軟體招募“會計”“取現看管員”“卡農”等成員，為電信網路詐騙組織進行“跑分”洗錢活動並從中牟利。經核查，11月20日至今，該團伙“跑分”洗錢100餘次，涉案資金流水達36萬餘元。

目前，何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。