銀時代借款靠譜嗎7筆關聯交易未按規定披露，累計金額超43億元

銀時代借款靠譜嗎

7筆關聯交易未按規定披露，累計金額超過43億元——A股上市公司銀億股份（000981）不久前收到證監會開出的行政罰單。40萬元的罰款金額，似乎是一個極低的違法成本。不過維權律師表示，後續將會有大量股民進行維權起訴，要求公司彌補股價損失。

公司及一眾高管被查

2019年4月30日，銀億股份釋出《關於公司控股股東及其關聯方資金佔用觸發其他風險警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》，經自查：發現存在控股股東及其關聯方資金佔用的情形，截至本公告披露日，公司累計控股股東及其關聯方資金佔用餘額約為22。47億元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為14。91%。

2019年9月16日，銀億股份釋出《關於收到中國證監會調查通知書的公告》，稱公司收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》。因公司涉嫌資訊披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。同日，公司實際控制人兼董事長熊續強、副董事長張明海、副董事長兼執行總裁方宇、董事兼總裁王德銀、財務總監李春兒分別收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》。因公司涉嫌資訊披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司上述人員進行調查。

7筆關聯交易未及時披露

經歷四個月的調查之後，銀億股份資訊披露違法違規結果浮出水面。

2020年1月16日，銀億股份釋出公告稱，公司及相關人員於2020年1月13日收到中國證監會甘肅監管局下發的《行政處罰事先告知書》（［2020］1號）和《行政處罰決定書》（［2020］1號）。

根據證監會的查明，公司於2018年與關聯方發生7筆關聯交易，合計發生額43。12億元，每筆交易均達到資訊披露標準，但銀億股份未及時履行資訊披露義務。

證監會查明未披露的事實如下：一、2018年5月3日、8月18日和8月20日，銀億股份子公司寧波銀億房地產開發有限公司分別與盈日金屬、港通凱邦和卓越聖龍3家公司簽訂《不動產轉讓意向協議》，購買3家公司名下土地及地上建築物，合同金額分別為6億元、3。5億元、17。6億元。

二、2017年，銀億股份子公司寧波銀億時代房地產開發有限公司與東方角恆簽訂《總承包分包補充合同》，合同金額3。75億元，約定東方角恆向銀億時代提供勞務，套取中建投信託有限責任公司發放的指定用途的專案貸款。2018年，銀億股份子公司寧波保稅區凱啟精密製造有限公司與聖峰貿易簽訂《購銷合同》，合同金額1。39億元，約定聖峰貿易向凱啟精密提供鋁錠，套取中建投信託有限責任公司發放的指定用途的專案貸款。

三、2018年9月，為償還銀億集團所欠2。88億元借款，銀億股份子公司寧波銀億新城置業有限公司將準備出售的商品房過戶至第三方，並確認為銀億新城銷售收入，從而形成銀億股份子公司代關聯方銀億集團償還借款事項。

四、2018年6月1日，銀億房產與新世紀大酒店簽訂《股權轉讓意向協議》，購買新世紀大酒店持有的寧波寧興中基置業有限公司72%的股權，合同金額11。52億元，並按照約定支付8億元預付款，新世紀大酒店收到8億元預付款後，透過寧波正邦裝飾工程有限公司、寧波旭邦進出口貿易有限公司等中間環節轉入銀億集團及其關聯方賬戶，由其支配使用。後銀億房產和新世紀大酒店終止股權轉讓協議，銀億集團及其關聯方先向新世紀大酒店轉入8億元，新世紀大酒店後向銀億房產歸還預付款。從而形成銀億房產透過新世紀大酒店向銀億集團提供8億元借款事項。

經查明，銀億股份對以上應該及時披露的關聯交易，都未按規定進行披露，甘肅證監局決定對銀億股份給予警告，並處以40萬元罰款；並對相關的責任人員給予警告並分別處以10萬元至60萬元罰款。

股民維權大幕開啟

根據《證券法》及最高人民法院司法解釋的規定，上市公司因虛假陳述等證券欺詐行為導致投資者權益受損的，應承擔民事賠償責任，賠償範圍包括：投資差額、佣金、印花稅和利息損失等。

基於公司的違規行為，維權律師表示，在2018年1月1日至2019年4月30期間買入ST銀億且在2019年4月30晚間依然持有的投資者，可以發郵件至xjjjwq@163。com，加入“抱團取暖”維權平臺進行起訴。

《投資快報》記者提醒，股民需要準備下列材料：身份證影印件、加蓋證券公司營業部印章的證券開戶資訊單、加蓋證券公司營業部印章的證券交易記錄流水及對賬單原件（首次買入該股票/債券/權證至今，包括普通賬戶及融資融券賬戶等。

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