辦卡幫人“洗錢”這事不能幹，警方又抓了15人，蜀黍的話一定要聽

王念堂在慈溪犯罪判幾年

動動手指、收收錢轉轉帳，就可輕鬆獲得提成，心動嗎？千萬別心動！辦卡幫人“洗錢”，這事不能幹，仙居又有十幾人因這被抓了，警察蜀黍的話可一定要聽啊。

“我都已經買好晚上的動車票了……”近日面對從天而降的仙居民警，河南男子鄭某某一下子癱坐在慈溪的出租房地上，心中懊惱不已：原本自己已經買好動車票，再過幾個小時就可直達西南邊陲，哪裡有個發大財的路子等著他。

只是沒想到在這個節骨眼上警察率先找上了門。

2020年12月，仙居縣公安局下各派出所接到上級公安機關下發的涉案線索，轄區內有人銀行卡交易異常，持卡人涉嫌幫助資訊網路犯罪活動。

民警循線追蹤對調取的銀行流水進行認真分析，確定了持卡人為轄區大戰鄉男子王某，其銀行卡於近期有大量資金頻繁流轉，疑似詐騙資金匯入。

經偵查，民警掌握了王某經常出沒的賓館以及提取現金的銀行，同時發現王某及其多名朋友的銀行卡都存在頻繁交易的異象。

透過經一部工作，民警最終確定這是一個以王某為首人數達14人的幫助資訊網路犯罪的犯罪團伙，以及上線人員河南人鄭某某。

在全面掌握相關證據和團伙成員活動軌跡後，警方展開抓捕，經兩個多月的連續作戰，辦案民警相繼抓獲了這14名涉案“洗錢”人員和上線人員鄭某某，共查獲作案手機14只，涉案銀行卡44張，手機卡30餘張。

經查，14名涉嫌非法辦理銀行卡幫人“洗錢”的嫌疑人都是仙居人，且均為“95後”，這些人都沒有正當職業。2020年10月底，王某在網上結識了河南人鄭某某，從鄭某某處獲知一條“賺錢快”的門路：辦幾張銀行卡，動動手指，收收錢，轉轉帳，一天就能賺上近千元，要是能召集更多人辦理更多銀行卡，賺的更多。

王某聽得熱血沸騰，馬上辦理了多張銀行卡，經鄭某某牽線進行收錢轉賬，果然輕易就賺了些錢，但因為銀行卡流水異常，王某的多張銀行卡接連遭遇凍結，一時間心裡慌得很。

鄭某某也明確告訴王某這些錢是網路賭博網站和詐騙集團的違法收入，又多次看到警方宣傳電信詐騙，王某心裡明白眼下自己做的事是違法勾當，但經不住每天來錢快的誘惑，王某遊說召集老鄉同學林某、徐某等人一起擴大經營、抱團致富，之後不斷又有“發小”聞訊加入進來，每個人都想盡一切辦法到不同的銀行辦理儘可能多的銀行卡，每天等待王某的指令，結伴流竄於寧波、慈溪、仙居等地，不斷更換落腳點，以微信支付、手機銀行轉賬等方式，多次幫助境內外電信詐騙犯罪團伙轉賬“洗錢”，並按一定比例從中牟取非法利益，至被抓時，轉賬金額達1000餘萬元。

作為中介人的鄭某某則從中牽線搭橋，每次從中抽取幾百元到1000元不等的好處費。

目前，15名犯罪嫌疑人中，王某、鄭某某等9人被依法刑事拘留，6人採取取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

民警析案：本案中，王某等人將自己註冊辦理的銀行卡提供給網路犯罪分子轉賬，當錢到賬後，由王某等人轉賬到其他賬戶內，以多個賬戶多級流轉的方式來掩蓋犯罪所得，達到將犯罪所得款項合法化的目的，表面上王某等人只是在兼職接單轉錢，本質是幫忙“洗黑錢”，按相關法律條款規定幫助犯罪分子洗錢同樣要受到法律嚴懲，市民請千萬注意保護好你的銀行卡，不要給犯罪分子“做嫁衣”，助紂為虐。

通訊員 | 曹紅兵